Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10 апреля 2023 года
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по пункту 2.1. вопроса 2: решение принято.
Результаты голосования по пунктам 3.1., 3.2. вопроса 3: решение принято.
Результаты голосования по пункту 10.1. вопроса 10: решение принято.
Результаты голосования по пунктам 14.1. -14.4. вопроса 14: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Утвердить бюджет ПАО Банк ЗЕНИТ на 2023 год, в том числе фонд оплаты труда
ПАО Банк ЗЕНИТ.
3.1. Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска для целей обеспечения операционной надежности.
3.2. Утвердить изменения в Политику управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.
10.1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО Банк ЗЕНИТ
14.1. Утвердить Изменения № 2 в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.
14.2. Утвердить Изменения № 1 в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.
14.3. Утвердить Изменения № 2 в Положение о Комитете по управлению рисками Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.
14.4. Утвердить Изменения № 3 в Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2023 года, Протокол № 06.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
3. Подпись
3.1. Председателя Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 10 апреля 2023 г. М.П.